公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[16] - 公司监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[16] 内部控制 - 审计公司和董事会认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9][14] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] 制度建设 - 制定发展战略程序增强竞争力和可持续发展能力[18] - 建立完善人力资源管理制度体系[18] - 资金支付流程信息化并与银行网银直连[19] - 制定制度规范应收账款管理[19] 子公司情况 - 截至2023年12月31日有6家全资或控股子公司[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按多指标划分，本期以利润总额定量判断[24][25][26] - 非财务报告内控缺陷考虑补偿性控制等，本期以净资产定量判断[26][27] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] 业务内控 - 销售和收款、采购与付款内控无重大漏洞[20] - 关联交易内控无违规及违反内控制度情况[21]