第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-033 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于2024年4月9日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月15日在公 司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际 出席的董事9人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 （3）提名委员会由独立董事童建华先生、郭百涛先生与董事杨卫东先生三 人组成，其中童建华先生为召集人。 同意选举杨卫东先 ...