加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次会议决议公告 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第八次会议于 2023 年 11 月 27 日以电话、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 在长沙市开福区芙蓉中路一 段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事周建文、莫文科、 独立董事姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法 定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性 ...