加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《加加食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，设证券事务代表 1 人并兼任办公室主任，协助董事会秘书处理日常事务，保管文件档案和印章。 第三章 董事会职权 第三条 董事会应根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权，不得 超越权限形成决议。 第四章 董事会会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。临时会议根据需要按规定程序召开。 第五条 定期会议的提案。 在发出召开 ...