证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-055 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 经董事长提名，董事会审议表决，调整后的公司第五届董事会各专门委员会 成员如下： （1）战略委员会成员：周建文、姚禄仕、陶浩，周建文担任主任委员； （2）审计委员会成员：姚禄仕、陶浩、莫文科，姚禄仕担任主任委员； 一、 董事会会议召 ...