一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持， 本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-004 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》。 会议同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民 ...