证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-010 北京中科金财科技股份有限公司 特此公告。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会 议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内 审部负责人的议案》。 会议同意聘任何峰担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期 一致。何峰个人简历详见附件。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十三次会议决议。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 何峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生， ...