会议相关 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年6月5日召开，9名董事出席[2] - 会议以9票赞成通过多项议案，包括修改《董事会议事规则》[3][4][5][6][8][9] - 公司将于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会[9] 股份变动 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销37,037股限制性股票，回购价8.10元/股[6] - 公司注册资本由340,089,032元变更为340,051,995元[8][44] - 公司股份总数由337,576,686股变更为340,051,995股[44] 制度规定 - 《董事会提名委员会工作制度》自批准通过之日起施行[19] - 《董事会审计委员会工作制度》自审议通过之日起施行，审计委员会由3名董事组成，独立董事不少于1/2且一名须为会计专业人士[20][21] - 《独立董事年报工作制度》自股东大会通过之日起施行，股东大会授权董事会负责解释[40] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，公司相关主体可提候选人，股东可质疑或罢免[27][44][45][46][47] - 重大关联交易数额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值0.5%，需独立董事认可后提交董事会[32][49] - 独立董事履职有时间、资料、津贴等相关规定[35][37][38][52] 其他事项 - 公司利润分配方案经战略委员会拟定，提交董事会、监事会、股东大会审议[53] - 公司合并等情况需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[53][54] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[54]