证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-055 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 7 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年第7次 临时会议通知及会议资料已于2023年11月24日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2023年11月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董 事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于内部股权架构调整的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于内部股权架构调整的公告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《独立董事 ...