信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的表决 方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有 效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 经审查，我们认为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回 购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税)， 预计派发现金股利不超过 28,656,775.00 元（含税），实际分派的金额以公司发布 的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积 转增股本和送红股。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定，决 ...