本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-042 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 《2023 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 五次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主 持，公司 9 名董事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前就该议题进行了审议，并发表 了审核 ...