国盛金融控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事、独立董事的权利、义务与责任 | 10 | | 第一节 | 董事的权利、义务与责任 | 10 | | 第二节 | 独立董事的权利、义务和职责 | 15 | | 第四章 | 董事会秘书的权利、义务与责任 | 23 | | 第五章 | 董事会会议 | 27 | | 第一节 | 董事会的召集与召开 | 27 | | 第二节 | 董事会的提案和议事内容 | 31 | | 第三节 | 董事会的议事程序与决议 | 33 | | 第四节 | 董事会会议记录 | 38 | | 第六章 | 附 则 | 40 | 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善国盛金融控股集团股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，明确董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的工作效 率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司 ...