国盛金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应国盛金融控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，提升公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司内部规章的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中至少应 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 1 国盛金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会 ...