国盛金融控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国盛金融控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司内部规章的规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提 出建议。 第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，独立董事占 多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 ...