国盛金融控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国盛金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理及考 核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金 融控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司内部规章的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提 出建议。 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立 董事），本细则所称"高级管理人员"是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 1 国盛金融控 ...