国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议通知于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10 时在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董事欧阳罗、王志刚、胡正、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-001 1 （4）本次吸收合并基准日为 2023 年 12 月 31 日，本次吸收合并以公司和国 盛证券在基准日经审计的财务数据为准。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议 案 ...