证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-027 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十八次会议暨 2023 年度董事会会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于提请召开 2023 年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 21 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9: ...