董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，对公司和董事会负责[5] 任职与解聘 - 受处罚或谴责人士不得担任[7] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[16] - 解聘需充分理由并报告深交所[17] 聘任时间 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[16] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 其他规定 - 聘任秘书同时聘证券事务代表[16] - 制度由董事会制订修订，授权办公室解释[20]