证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-047 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 下午 15:00 召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举卜永彪先生为公司董事， 任期与公司第四届董事会一致。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求， 公司于同日下午 16:00 在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开公司第四届 董事会第二十九次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其 中：范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十九日 二、会议审议情况 以 7 票同意、0 票否决、0 票 ...