董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[2] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[3] - 六种情形下10日内召集临时董事会会议，提前二日书面通知[3][4] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会可建议撤换[4] 决策权限 - 对外投资资金占净资产比例30%以内由董事会决定[10] - 一年内收购、出售资产总额占总资产比例30%以内由董事会决定[10] - 对外担保需三分之二以上董事及独立董事同意[10] - 占净资产5% - 30%的固定资产投资由董事会审议批准[10] - 董事长可决定不超净资产5%的固定资产处置事宜[10] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过[25] - 非关联董事过半数出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过[16] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[17] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由董事推举履职[17] 其他 - 董事会决议和会议记录保存期限不少于10年[25][28] - 规则自股东大会审议通过之日起生效执行[18]