冀凯装备制造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的持续盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须符合公司章程、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由董事长担任,负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任 ...