冀凯装备制造股份有限公司 章程修正案 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 章程修订前条款及内容 | 章程修订后条款及内容 | | --- | --- | | 第二节 独立董事 | | | 第一百〇九条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分 | | | 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | | | 第一百一十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 | | | 独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司 | | | 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 | 第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 | | 害关系的单位或个人的影响，维护公司整体利益。 | 券交易所的有关规定执行。 | | 第一百一十一条 担任独立董事应当符合下列基 ...