冀凯装备制造股份有限公司 董事会议事规则 冀凯装备制造股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 冀凯装备制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规 规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（如有）。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议， 向股东大会负责并报告工作。 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人。独立董事中 ...