证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-042 冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 11 日召 开的第四届董事会第二十三次会议决议及第四届监事会第十五次会议决议，公司 决定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜 通知如下： 一、 会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:2 ...