证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-037 冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2023年12月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于 2023年12月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆 先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、 法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名冯帆先生、孙波先生、周茂普先 生、田季英女士、刘建功先生和王奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 ...