证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—024 江西煌上煌集团食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 ...