江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 公司独立董事熊涛先生因职务变动，申请辞去公司独立董事及董事会相关专 门委员会委员职务。经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈红 兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第 六届董事会任期届满为止。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—001 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...