证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—003 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》， 同意提名陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告 如下： 公司董事会近日收到公司现任独立董事熊涛先生的辞职报告，熊涛先生因 职务变动，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。其辞职 报告自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前熊涛先生仍将按 照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门 委员会中的职责。 公司董事会对熊涛先生在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的规范运作和 健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 因熊涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的要求，经公司第六届董事会提 名委员 ...