证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—018 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 公司 2023 年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第五次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互 ...