证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—011 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 （一）2023 年度财务决算报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席 会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议 由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作 ...