江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章美珍） 各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、出席会议情况 二、发表独立董事意见的情况 1、2023 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第十七次会议上，我对公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件、修订公司向特定对象发行 A 股股票方案及预案、修 订公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告、公司向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告、公司与认购对象签署附条件生效的股份认购 协议补充协议、公司向特定对象发行 ...