证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—019 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年 度股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...