证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-040 独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以邮件通知方式发出，应出席会议的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立 董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董 事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司 《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经总经理曹世如女士 ...