证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 064 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届董事会 2023 年第九次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第九次会议通知于2023年11 月9日以电子邮件的方式发出，于2023年11月15日在北京市朝阳区建外大街永安 里8号华彬大厦6层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参 加董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰 先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第四届董事会任期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运 ...