股本变化 - 2014年1月6日公司首次向社会公众发行人民币普通股5719.2116万股，1月28日在深交所上市[7] - 2014年年度权益分派后总股本从228768462股增至503290616股[7] - 2017年实施非公开发行后总股本从503290616股增至564987172股[7] - 2017年年度权益分派后总股本从564987172股增至960478192股[7] - 2020年12月28日实施资本公积金转增股本后总股本从960478192股增至2210479088股[7] - 2024年3月1日发行股份购买资产后总股本从2210479088股增至2691327729股[7] - 2024年4月16日发行股份募集配套资金后总股本从2691327729股增至2823088646股[7] 股东信息 - 发起人曹永贵认购股份89209338股，持股比例61.102%，出资额8000万元[16] - 发起人张蕾认购股份8028840股，持股比例5.499%，出资额720万元[16] - 廖小明认购股份477270股，持股比例0.327%，出资额42.8万元[17] - 黄裕康认购股份454968股，持股比例0.312%，出资额40.8万元[17] - 曹明明和黄莉琳均认购股份446047股，持股比例0.306%，出资额40.0万元[17] - 陈月红认购股份379140股，持股比例0.260%，出资额34.0万元[17] - 马水荣认购股份356837股，持股比例0.244%，出资额32.0万元[17] - 黄征平认购股份312233股，持股比例0.214%，出资额28.0万元[17] 股份限制与决策 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易事项需董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%等7种担保情形需董事会审议通过后提交股东大会审议[33] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[35] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[38][39] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] - 非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名[57] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提名[57] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名[59] - 当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数[59] 公司治理结构 - 公司党委由5 - 7人组成，设书记1名，副书记1名，每届任期5年[65] - 企业专职党务工作人员按职工总数1%比例配备，党组织活动经费按公司上年度工资薪金总额1%的比例纳入年度财务预算[68] - 董事会由9名董事组成，独立董事不低于1/3[78] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任[92] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[95] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[107] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[107] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[107] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[117] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在巨潮资讯网公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[123] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[123] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内在巨潮资讯网公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[126] - 依章程规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[126]