麦趣尔集团股份有限公司 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，通过现场结合通讯表决的方式召开； 共审议议案 24 项，涵盖了公司年度报告、关联交易等重大事项。董事会历次会 议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会 决议情况均及时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，供投资者查 阅。 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届第九次会议 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、 | | | | | 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | 第四届第十次会议 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...