内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] 内部控制情况 - 公司认为已在重大方面保持有效的财务报告内部控制[5] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 制度与战略 - 公司依据多法律法规开展2023年度内控自我评价工作[6] - 公司制定可持续发展战略[10] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保[11] - 公司制定较完善信息披露相关管理制度[17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[19] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%或资产总额0.5%≤错报＜1%[19] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额3%或＜资产总额0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失＞1000万或影响定期报告披露[20] - 非财务报告内控重要缺陷：500万≤直接财产损失≤1000万或受国家部门处罚未影响披露[20] - 非财务报告内控一般缺陷：10万≤直接财产损失≤500万或受省级以下部门处罚未影响披露[20] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会[9] - 公司定期核对银行账户，每月至少一次[13] - 公司愿景是成为食品行业典范和全国性食品集团[11] - 报告期内未发生信息披露违规情况[17]