麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告：2024-021 一、董事会、监事会延期换届选举 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会成员的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作 尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前 无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届 工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈佳俊女士、高 波先生、黄卫宁先生连任时间将满六年。鉴于目前公司董事会成员 6 名，其中独 立董事 3 名，陈佳俊女士、高 ...