股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 099 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第五次临时会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通 知已于 2023 年 12 月 27 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应 到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于聘任轮值总裁及变更法定代表人的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任成林先生、 邱良杰先生为公司轮值总裁，任期自 2024 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日 止。在轮值期间，轮值总裁根据《公司章程》规定行使职权，轮 ...