股权与股本 - 公司于2014年11月4日在深交所上市，首次发行5000万股[3] - 公司注册资本771,497,994元[7] - 发起人周明杰等认购股份及比例[23] - 2010 - 2011年公司股份变动后总数为35000万股[23] - 周明杰等现持股数及比例[23] - 公司已发行股份771,497,994股，每股面值1元[30] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[30] - 公司收购股份特定情形下合计持股不超10%，三年内转让或注销[36] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[40] - 特定人员股票买卖6个月内收益归公司[40] 股东权益与维权 - 股东有权要求董事会收回相关人员股票买卖收益，未执行可起诉[41] - 股东可请求撤销特定决议（轻微瑕疵除外）[48] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权[49][51] - 董事等损害股东利益，股东可起诉[52] - 股东滥用权利需担责[53] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保、关联交易等事项[60][61][62][63][64] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[66] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[67][75] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持股东会[76] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[82] - 股东会通知时间、投票时间等规定[83][87][89] - 股东会决议通过条件[107][109] - 股东可征集投票权，禁止有偿征集[110] - 关联交易表决关联股东回避[111] - 累积投票制下表决权计算及当选条件[115] - 股东会表决规则[118][120][122] - 股东会通过派现等提案，两个月内实施[128] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[132] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[132] - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[142] - 董事长由董事会过半数选举产生[142] - 关联交易需经独立董事同意后董事会审议[147] - 董事会对交易权限规定[148] - 董事会会议召开次数、通知等规定[152] - 董事会会议出席及决议通过条件[154] - 董事关联关系表决规定[156] - 董事会决议表决方式及记录保存[157][158][159][160] - 董事对决议承担责任[162] 其他委员会及高管 - 审计委员会成员及会议规定[176][177] - 提名与薪酬委员会独立董事要求[180] - 总裁任期三年，可连聘连任[188] - 独立董事任职限制及职权行使规定[165][169][170] - 总裁工作细则及辞职规定[192][193][194] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任[195] - 公司设董事会秘书及职责[196] - 高级管理人员责任规定[198][199] - 公司有财务会计制度等规定[200]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 独立董事职责与权限 - 审计委员会中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[3] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露董事会决议时应同时披露异议意见[10] - 独立董事应持续关注特定事项董事会决议执行情况，发现违规及时报告[10] - 独立董事发表独立意见应明确清楚，包括重大事项基本情况等内容[10] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 独立董事行使特别职权经全体独立董事过半数同意，公司在2日内披露[23] - 独立董事行使职权不能正常行使，公司要披露具体情况和理由[23] - 出现特定情形，独立董事应及时向深圳证券交易所报告[23] - 担任审计委员会委员的独立董事需与年审会计师沟通[31] - 独立董事对公司年报具体事项有异议可独立聘请外部审计机构[31] - 独立董事应关注公司年报编制过程中的信息保密情况[31] - 独立董事应对聘用或解聘会计师事务所事项进行监督[32] 独立董事任期与选举 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年[20] - 公司董事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[18] - 公司股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[20] 独立董事履职保障 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[15] - 公司给予每位独立董事每年不高于8万元的津贴[26] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[26] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[28] - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料[28] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供相关资料[28] - 独立董事行使职权时公司相关人员应配合[29] 独立董事违规处理 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] - 独立董事因特定情形导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[21]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[5] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开二次会议，相关主体可提议召开临时会议[3] - 定期会议召开前十日、临时会议召开前二日通知，紧急情况可随时通知[20] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[22] 会议提案 - 提案应符合相关条件，定期会议提案由不同人员负责拟订并提出[15][16] - 提议召开临时会议需提交书面提议，载明相关事项[13] 会议表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事委托他人出席有原则限制[22][28] - 表决实行一人一票，记名投票，审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席董事会议三分之二以上同意[33][36] - 审议关联交易时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议需非关联董事过半数通过[37] 会议记录与档案 - 董事会秘书记录会议，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[44] - 公司以传真等方式召开临时会议通讯表决，规定时限未表达意见视为弃权[44] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[48][49] 其他 - 董事会设立战略、提名与薪酬、审计三个专门委员会，审计和提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 董事会各项议案送交董事会秘书，由其整理后交董事长审阅，董事长可要求提议人修改或补充[12] - 公司高级管理人员未兼任董事的应列席董事会会议[23] - 董事会就利润分配作决议有相关流程[41] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[42] - 董事长督促董事会决议执行，定期了解执行情况，情况不一致或有重大风险及时召集审议[45][46] - 本议事规则由董事会制订报股东会批准后生效实施，由董事会负责解释[53][54]

薪酬方案 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[4] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 依据上年度工资总额和经营业绩确定当年工资总额[8] - 外部投资人委派董事不领薪酬，独立董事领固定津贴[8] 考核与发放 - 董事年度考核，每年一次[12] - 高管岗位变更次月按新岗位标准考核[12] - 独立董事津贴股东会通过次月按季度发放[14] 追索扣回 - 特定情况可对绩效薪酬和中长期激励收入追索扣回[16] - 董事会提名与薪酬委员会评估是否启动程序[17] - 人力和财务牵头执行，停止支付并追回收入[17][18] 其他规定 - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、盈利状况[21] - 董事会提名与薪酬委员会可审批专项奖惩[22] - 纠纷先协商，15日未解决按合同诉讼或仲裁[24]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-026 海洋王照明科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象深圳市明之辉智慧科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开 的第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行 申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通 过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为控股子 公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称为"明之辉"）向银行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保。 鉴于上述授信额度即将到期，为满足明之辉业务发展对资金的需求，公司拟 继续为明之辉向银行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度，按 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号： 2026-025 海洋王照明科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于 2026 年 6 月 10 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提 名周实女士、李彩芬女士、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士为公司第七届 董事会非独立董事候选人；同意提名张善端先生、章永奎先生、王毅先生为公司 第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件） 公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事 人数总计 ...

1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司 2、类型：有限责任公司 证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-027 海洋王照明科技股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召 开的第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供 委托贷款的议案》，具体情况如下： 一、委托贷款概述 公司为支持控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称"明之辉"） 的业务发展，同意以自有资金向明之辉提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民 币5,000万元，委托贷款期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具 体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。 二、委托贷款对象的基本情况 3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房B座 1401号 4、法定代表人：朱恺 5、注册资本：5,118万元 6、成立日期：2003年3月28日 7、经营范围：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-024 海洋王照明科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修 订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开 第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、 调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分 管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司董事会成员、专 门委员会设置调整的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具 体修订对照情况请见附件。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会 及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海洋王照明科技股份有限公司董事会现就提名 章永奎 为海洋 王照明科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为海洋王照明科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海洋王照明科技股份有限公司董事会现就提名 王毅 为海洋王 照明科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为海洋王照明科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...