业绩数据 - 2023年度归属于母公司普通股股东净利润43,668,908.63元，母公司净利润67,706,717.17元[5] - 2022年末未分配利润813,116,179.75元，扣除2022年现金分红后2023年末结余820,047,365.62元[5] - 拟每10股现金分红0.40元，预计分配现金股利30,318,729.68元，分配后未分配利润余额789,728,635.94元[6] 公司决策 - 为子公司10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，有效期2年[11] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][4][6][7][11] - 2024年度续聘会计师事务所议案通过[15] - 注销410.04万份股票期权[17] - 制定股东未来三年（2024 - 2026）分红回报规划议案通过[21] - 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告议案通过[22] - 同意对外报送《2024年第一季度报告》[23][24] - 制定《总裁轮值制度》议案通过[25] - 修订公司部分管理制度，部分需提交2023年度股东大会审议[26][27] - 控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易议案通过[18] - 董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案提交2023年度股东大会审议[19][20] 会议安排 - 将于2024年5月15日召开2023年度股东大会[28] 报告披露 - 《2023年度董事会工作报告》等报告详见巨潮资讯网[2] - 公司2023年度报告和审计报告详见巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[7][8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[8] - 《关于召开2023年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[28]