董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司"）法人 治理结构，明确董事会秘书的职责权限和行为规范，充分发挥董事会秘书的作 用，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章及规范性文件和《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"本公司 章程"），制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是本公司高级管理人员，在董事会的领导下工作，对 本公司和董事会负责，作为本公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的指定联络人。承担法律、法规、规章及规范性文件和本公司章程对本公司高 级管理人员所要求的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会聘任董事会秘书，应向股东大会报告，并通过指定媒体向社会公 众披露，同时报深交所备案。 第二章 任职资格和条件 海洋王照明科技股份有限公司 第三条 本公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内，聘任董事会秘书。 本公司在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任一名证券事务代表，协助董事会 秘书工作。 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指 ...