第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规 范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司 章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于 2024 年 10 月 8 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会 议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十次会议相关事项进行了认真审核， 并发表审核意见如下： 一心堂药业集团股份有限公司 一、关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案 （本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第六次会议审核意见》签字页） 独立董事签名： 杨先明 龙小海 陈旭东 一心堂药业集团股份有限公司 经审阅周建军先生相关材料，认为周建军先生拥有一定的会计、审计专业知 识 ...