一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-114 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 9 月 30 日通过邮 件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公 司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周建军先生为公司内部审计机构负责人，任期 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮 ...