广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-038 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使 表决权。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日下午召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2023 年 8 月 31 日 14:30 ...