广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-039 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日下午召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四 ...