广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-040 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第五届董事 会第六次会议决议召开 2023 年第三次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14:30 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事、总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15-9:2 ...