证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-043 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 广东燕塘乳业股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业 股份有限公司 2023-2030 年发展规划》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人， 出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方 式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公 司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...