我们经审核认为，议案所述津贴方案的调整，符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，进一步保证了公司董事履职的 规范性，有利于公司的长远发展。此外，由公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过后向董事会提交审议该议案，决策程序合法有效。因此，我们同意该津贴调整 方案，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、关于修订《公司章程》的独立意见 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第五届董事会第八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部 议案。现根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客 观、实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意 ...