董事会换届 - 第五届董事会任期2024年10月25日届满[1] - 第六届董事会11名董事，4名独立董事，任期三年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事[3] - 1%以上股份股东可提名独立董事[3] - 提名人2024年9月20日16:30前提名并提交文件[4] 独立董事限制 - 特定持股自然人股东及其亲属不得担任[9] - 特定持股股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 近十二个月有特定情形人员不得担任[10] - 近三十六个月有不良记录不得担任[10] 提名材料及方式 - 个人股东提名需提供身份证明等材料[12] - 法人股东提名需提供营业执照等材料[12] - 提名需提供股票账户卡和持股凭证[12] - 提名方式限于亲自送达或邮寄[12] - 提名人2024年9月20日16:30前送达或邮寄[12] 公司联系信息 - 联系地址为江苏省新沂经济开发区经九路69号[13] - 联系部门为投资发展部，联系人张庆[13] - 联系电话和传真均为0516 - 88984525[13] - 联系邮编为221400[13] - 公告发布时间为2024年9月13日[13]